首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
  • 股权信息
  • 股本结构
  • 十大股东
  • 十大流通股东
  • 基金持股
  • 高管增减持
  • 股东人数
  • 限售解禁
  • 股票交易
  • 成交明细
  • 分价表
  • 大单统计
  • 大宗交易
  • 龙虎榜数据
  • 融资融券
  • 公司运作
  • 股东大会
  • 收入构成
  • 重大事项
  • 分红送配
  • 增发一览
  • 内部交易
  • IR活动记录
  • 财务数据
  • 业绩预告
  • 主要指标
  • 利润表
  • 资产负债表
  • 现金流量表
  • 所有者权益变动
  • 雪球选股器

回天新材:第八届董事会第八次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-03-25 21:18:05   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
湖北回天新材料股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告一、董事会会议召开情况湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2020年3月25...

湖北回天新材料股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2020年3月25日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2020年3月22日以通讯方式送达全体董事。应出席本次会议的董事9人,实际出席本次会议的董事9人,会议由董事长章锋先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议,通过了以下决议:

1、审议通过《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司于2020年3月16日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,原定于2020年4月2日召开2020年第一次临时股东大会,审议2020年度非公开发行等相关事宜的议案。2020年3月20日,中国证监会发布了《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》(以下简称“《监管问答》”)。《监管问答》中对战略投资者的认定、引入战略投资者的决策程序及信息披露要求等进行了详细规定,公司需要对本次非公开发行的部分事项按《监管问答》的规定进行

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梳理并充分论证,而相关事项的论证、准备及信息披露的完善均需一定时间,为保证本次非公开发行符合监管机构的最新规定,同时亦为保障广大投资者特别是中小股东的利益,因此,依据《上市公司股东大会规则》等相关规定,公司决定取消原定于2020年4月2日召开的公司2020年第一次临时股东大会。公司董事会将结合后续进展情况,在履行完非公开发行方案相关议案的审议程序后另行召集股东大会,及时履行信息披露义务。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《第八届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

湖北回天新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十五日


转载自: 300041股票 http://300041.h0.cn
Copyright © 回天新材股票 300041股吧股票 回天新材股票 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1