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回天新材:关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-03-25 21:17:23   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
湖北回天新材料股份有限公司关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告一、取消召开股东大会的相关情况1、股东大会届次:公司2020年第一次临时股东大会...

湖北回天新材料股份有限公司关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告

一、取消召开股东大会的相关情况

1、股东大会届次:公司2020年第一次临时股东大会

2、股东大会召开时间:

现场会议时间:2020年4月2日(星期四)下午13:30网络投票时间:2020年4月2日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月2日(星期四)上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年4月2日(星期四)9:15-15:00的任意时间。

3、会议的股权登记日:2020年3月27日(星期五)

二、取消召开股东大会的原因

湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月16日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,原定于2020年4月2日召开2020年第一次临时股东大会,审议2020年度非公开发行等相关事宜的议案。2020年3月20日,中国证监会发布了《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》(以下简称“监管问答”)。《监管问答》中对战略投资者的认定、引入战略投资者的决策程序及信息披露要

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

求等进行了详细规定,公司需要对本次非公开发行的部分事项按《监管问答》的规定进行梳理并充分论证,而相关事项的论证、准备及信息披露的完善均需一定时间,为保证本次非公开发行符合监管机构的最新规定,同时亦为保障广大投资者特别是中小股东的利益,因此,依据《上市公司股东大会规则》等相关规定,公司决定取消原定于2020年4月2日召开的公司2020年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司董事会将结合后续进展情况,在履行完非公开发行方案相关议案的审议程序后另行召集股东大会,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、《第八届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

湖北回天新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十五日


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